储备物质纸张法典：002066储备物质纸张缺少量：拟定议定书技术公报号：2014-045

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　第五届董事会八分之一次相识公报

　　公司和董事会的有构件都誓言了我的真软组织地。、精确、遵守的，无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调的妨碍。

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司（以下约分“公司”）第五届董事会八分之一次相识圆形的2014年9月18日以专人维修发球者、电报传真、电子邮件等。，2014年9月 22天是继后交流开票举行的。。相识应由9位董事列席。，致9位董事。说《公司条例》和《公司条例》的插一脚规则，相识是合法无效的。，继后心细思索，采用列举如下解决：

　　一、相识适宜9票。，反0票，弃权0票，从容继后《在四周向江苏开存款兴趣兴趣有限公司北京的旧称分行适用2亿元开存款授信的钞票》。

　　公司适宜向开存款适用2亿元归功于限。，信誉证死线为年纪。，誓言是信誉。。

　　准许董事长与开存款订约相互相干和约并处置。

　　二、相识适宜9票。，反0票，弃权0票，从容继后《在四周桩分店华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票》。

　　意向应参考公司第三暂时同伙。。

　　详见公司于本公报同日在《中国1971储备物质纸张报》和巨潮交流网（）上见报的《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司在四周桩分店表面上的打包票的圆形的》（公报号2014-046）。

　　公司的孤独董事颁布发表了孤独视图。，详见巨潮交流网（）上的《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司孤独董事在四周公司桩分店表面上的打包票的孤独视图》。

　　三、相识适宜9票。，反0票，弃权0票，从容和继后集合暂时相识的意向。

　　定于2014年10月23日集合公司2014年第三次暂时同伙大会，从容这次相识从容继后的《在四周桩分店华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票》、第五届董事会六年级次相识从容变换状态中国1971建造适当人选包围兴趣有限公司付托归功于1亿元许诺归功于钞票。。

　　同伙大会圆形的质地详见同日公司在《中国1971储备物质纸张报》和巨潮交流网（）见报的《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司在四周20年度集合第三次暂时同伙大会的圆形的》（公报号2014-047） 。

　　本公报。

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　董事会

　　2014年9月23日

　　储备物质纸张法典：002066储备物质纸张缺少量：拟定议定书技术公报号：2014-046

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　在四周桩分店表面上的打包票的圆形的

　　公司和董事会的有构件都誓言了我的真软组织地。、精确、遵守的，无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调的妨碍。

　　一、打包票状态概述

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司（约分“公司”）2014年9月22日集合第五届董事会八分之一次相识，从容继后了《在四周华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票》。

　　这次相识适宜华东瑞泰使著名为宜兴执拗的适用5700万元开存款授信、宜兴RTI适用3600万元开存款归功于打包票。，期间为两年。。此打包票增进后，华东瑞泰对宜兴执拗的的打包票累计限为8600万元，宜兴RTI总保额为5700万元。。

　　准许华东瑞泰的法定代劳人胡建昆搀杂独家经销商华东瑞泰与开存款洽商、签字相互相干法度纸，处置另外相互相干约定。。

　　见识深圳储备物质纸张市所[微博]上市统治。、《公司条例》、公司打包票行政建立及另外插一脚规则，是你这么说的嘛！打包票事项需经同伙审批。

　　二、誓言人的先决条件

　　（1）打包票人的姓名：宜兴执拗的适当人选兴趣有限公司

　　使被安排好日期：1992年2月27日

　　招收地方：宜兴方桥镇芳村

　　法定代劳人：胡建昆

　　招收资本：3000万元人民币。

　　经纪见识：特许经纪计划：无

　　普通事情计划：执拗的适当人选小心、建造绝热适当人选、机械装置创造；国际工役制差遣。

　　与公司的相干：桩分店华东瑞泰的全资分店。

　　打包票人在近日年纪的次要财务指标列举如下：：

　　单位：万元

　　■

　　本公报紧密的日期，宜兴执拗的不存在诉诸法律、套利及另外应急的。

　　（二）誓言人的姓名。：宜兴瑞特执拗的适当人选兴趣有限公司

　　使被安排好日期：2013年5月7日

　　招收地方：宜兴宜城林荫路南园村

　　法定代劳人：钱蛇大

　　招收资本：7000万元人民币。

　　经纪见识：特许经纪计划：无

　　普通事情计划：执拗的绝热小心工艺考虑、技术开发与技术转变；执拗的绝热适当人选、特种陶瓷的创造、销路及应和的工程职责；自营和代劳各类商品及技术的使入迷事情（州限行业经纪或制止使入迷的商品和技术除外）（祖先见识触及专项审批的凭无效证书经纪）。

　　与公司的相干：桩分店华东瑞泰的分店，里面的华东瑞泰占其招收资本的。

　　打包票人在近日年纪的次要财务指标列举如下：：

　　单位：万元

　　■

　　本公报紧密的日期，宜兴瑞泰缺席誓言。、诉诸法律、套利及另外应急的。

　　（三）是你这么说的嘛！我国的相互相干产权和把持相干：

　　■

　　三、打包票拟定草案的次要质地

　　打包票还没有订约牢固的拟定草案。。

　　四、董事会视图与孤独董事视图

　　（1）董事会视图

　　华东瑞泰对宜兴执拗的和宜兴瑞泰有软组织把持权，这种打包票的财务风险在克制的见识内。。宜兴执拗的是华东瑞泰的全资分店，不喜欢储备物质反打包票办法。；宜兴瑞泰的另一同伙——宜兴市张泽执拗的电瓷厂兴趣有限公司以其持某个宜兴瑞泰股权储备物质反打包票。

　　不伤害公司和同伙的恩泽。，说公司相互相干法度法规及相互相干规则，到这地步，牢固的拟定草案一致继后。。

　　（二）孤独董事视图

　　华东瑞泰为宜兴执拗的适当人选兴趣有限公司和宜兴瑞特执拗的适当人选兴趣有限公司向开存款适用授信储备物质打包票，是达到其法线生产经纪和事情开展需求，说公司合奏事情开展目的。

　　此次打包票已根据相互相干法度法规、《公司条例》、公司的打包票行政建立和O的相互相干规则，真实预告保修约定，缺席守法打包票行动。，对公司和同伙无为害、异乎寻常地中小同伙的权利。。适宜是你这么说的嘛！誓言，并参考同伙大会从容。。

　　五、表面上的打包票等于和过期的保作用量

　　本公报紧密的日期，公司表面上的打包票等于及把持权，公司最新审计资产净值的会计学处置，公司对其分店的现实打包票等于。某个誓言都是法线的。，过期的未发作表面上的打包票。。

　　六、备查纸

　　《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司第五届董事会八分之一次相识解决》。

　　本公报。

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　董事会

　　2014年9月23日

　　储备物质纸张法典：002066储备物质纸张缺少量：拟定议定书技术公报号：2014-047

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　在四周20年度集合第三次暂时同伙大会的圆形的

　　公司和董事会的有构件都誓言了我的真软组织地。、精确、遵守的，无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调的妨碍。

　　见识拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司（以下约分“公司”）2014年9月22日第五届董事会八分之一次相识解决，公司将集合第三届暂时同伙大会。在四周集合这次同伙大会的插一脚事项：

　　一、相识基本状态

　　（1）相识会议检阅人：董事会

　　（二）相识工夫

　　1、现场相识的日期和工夫：2014年10月23日（周四）1430

　　2、广播网开票工夫：2014年10月22日- 2014 10月23日

　　里面的，继后深圳责骂举行网上开票的详细工夫：2014 年 10 午前23点 9:30－11:30，后期13:00－15:00；Shenz继后广播网开票零碎开票的详细工夫：2014年 10月22日 15:00到完毕 究竟哪一工夫在2014年10月23日15:00。。

　　（三）现场会场：Chaoyang Distric五里桥1街27号相识室

　　（四）相识检阅方式

　　暂时同伙大会采用现场开票相结合的方式。公司将继后深圳储备物质纸张市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司同伙储备物质广播网方式的开票平台，同伙可以继后是你这么说的嘛！建立行使投票提议。。

　　最适当的在现场开票或广播网开票中选择相同的的市场占有率。，继后现场开票和在线开票零碎反转开票。，以初开票为重压物。。

　　（五）股记录日：2014年10月17日

　　（六）接合点相识的大会代表

　　1、能胜任2014年10月17日后期收盘后在中国1971储备物质纸张记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司同伙。有同伙均有权列席同伙大会。，可以付托代劳人接合点开票。，代劳人不用是公司的同伙。。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司利用的初级律师。

　　二、相识需求思索的事项

　　1、《在四周华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票》。该条例草案已于第五届八分之一届相识从容继后。。详见公司2014年9月23日在《中国1971储备物质纸张报》和巨潮交流网（/）上见报的《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司在四周桩分店表面上的打包票的圆形的》（公报号2014-046）。

　　2、《在四周变换中国1971建造适当人选包围兴趣有限公司付托归功于1亿元许诺归功于钞票。。第五届六年级届相识从容继后了《条例草案》。。 详见公司于2014年8月16日在《中国1971储备物质纸张报》和巨潮交流网（/）上见报的《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司关系市公报》（公报号2014-038）。该法案触及关系市。，中国1971建造适当人选考虑总院执行经理。

　　3、同伙大会开票提议了是你这么说的嘛！意向。，中小包围者的修剪将使著名计算。。中小包围者指桩公司，除分开或 同伙持股规模不超过5%。。

　　三、现场相识记录方式

　　1、记录工夫：10月20日和21, 2014日，9：00—11：30，13：30—16：30。

　　2、记录方式：

　　（1）团体同伙由法定代劳人代表。，我霉臭有我的状态证。、营业执照硬拷贝（单位印章）、股存款卡记录顺序；付托代劳人在场，我霉臭有我的状态证。、团体同伙准许书、付托人股存款卡记录顺序。

　　（2）独特的同伙亲自列席相识。，我霉臭有我的状态证。、同伙解释记录顺序；付托代劳人在场，我霉臭有我的状态证。、准许付托书、付托人同伙解释记录顺序。

　　（3）异地同伙可采用写印刷体字母或电报传真方式记录（写印刷体字母或电报传真在2014年10月21日16：30在向公司储备物质纸张覆盖机关发送或电报传真前。

　　3、记录地方：公司储备物质纸张覆盖部

　　函件记录地址：公司储备物质纸张覆盖部，请在信上表明同伙大会一词。

　　通讯地址：北京的旧称朝阳区五里桥1街27号旅客招待所大厦2楼

　　邮递区号：100024

　　四、插一脚网上开票的详细运转顺序

　　同伙大会，同伙可继后深圳储备物质纸张市所市零碎举行开票。，网上开票的详细顺序列举如下：

　　（1）继后深圳储备物质纸张市所市零碎举行提议的顺序

　　1、这次暂时同伙大会继后深圳储备物质纸张市所市零碎举行广播网开票的工夫为2014年10午前23点9:30—11:30，后期 13:00—15:00。开票顺序与深圳责骂股购得事情之有点。

　　2、广播网开票期，市零碎将被列在开票股上。，同伙在颁布发表购得命令时可以开票提议。。储备物质纸张的相互相干交流列举如下：

　　■

　　3、同伙提议的详细顺序

　　（1）输出购置物定单。

　　（2）进入提议储备物质纸张法典。 362066。

　　（3）填写暂时同伙大会的钞票编号；。每笔汇票应在应和的佣钱中独自申报。：

　　■

　　（4）在付托数目下填写开票视图。。与提议视图对立应的申报股的数目列举如下：

　　■

　　（5）认同开票的遵守。。

　　（6）同伙对有意向持相适宜见。，你最适当的对普通意向投好。；

　　譬如，同伙继后在线开票零碎反转开票。，以初无效开票为重压物。。换句话说，也许同伙率先开票提议相互相干法案。，再次开票提议安排支票。，已提议的插一脚钞票的提议视图必须做的事：，另外非投票提议的意向应见识该属的提议视图。；同伙第一流的开票提议普通钞票，再次开票提议相互相干法案。，以普通意向的提议视图为准。。

　　（7）对相同意向的开票最适当的申报一次。，不撤离，屡次申报的，以第一国家的为基准。。

　　（8）不适合是你这么说的嘛！声称，深圳储备物质纸张市所市零碎非本意的动作放弃，被以为缺席接合点开票的。

　　（二）提议顺序继后互联网网络开票零碎。

　　1、这次暂时同伙大会Shenz继后广播网开票零碎开票的详细工夫：2014年10月22日15:00到完毕究竟哪一工夫在2014年10月23日15:00。。

　　2、同伙获取状态密押的详细议事程序

　　见识《实施细则》的规则，同伙可以运用发球者密码电文或数字证书举行密押。

　　（1）适用发球者会签的加工：

　　登录密码电文发球者区域招收，填写相互相干交流并设置发球者密码电文。，也许招收成，零碎将现场恢复一证明号码。证明号码的无效期为七日。同伙继后深圳交易所[微博]市零碎活化发球者密码电文，根据深圳交易所新股票申购事情运转，申报规则列举如下：

　　购得369999储备物质纸张，储备物质纸张高位密码电文发球者。；

　　2。填写购置物价钱计划。；

　　③“申购数目”项填写广播网招收现场恢复的证明号码。

　　在敷用顺序五分钟后，可以成活化发球者密码电文。。

　　一世纪一次的发球者密码电文活化，再接合点另外广播网开票时不用重行活化。也许密码电文活化落下，则可以继后市零碎成绩报告单。，报废后回喊。

　　（2）同伙遗忘发球者密码电文。，可以继后深圳储备物质纸张市所市零碎成绩报告单。，成绩报告单落下发球者密码电文的规则列举如下。：

　　购得369999储备物质纸张，储备物质纸张高位密码电文发球者。；

　　2。填写购置物价钱计划。；

　　（3）购得量的数目被填鸭式学的大于O的积分的。。

　　国家的发球者密码电文落下，五分钟后可以正式移动。，移动后，包围者可以再次适用。。

　　（3）数字证书的敷用，适用可向深圳储备物质纸张交流公司或其。

　　三。同伙可以见识密码电文或数字证书登录：网上开票零碎开票。

　　（1）登录，在“股票上市的公司同伙大会列表”选择“拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司2014年第三次暂时同伙大会开票”；

　　（2）进入后点击开票。，选择用户名密码电文登录。，输出您的储备物质纸张存款号码和发球者密码电文。；适用数字证书的包围者可以选择CA密押。；

　　（3）进入后，点击开票。，见识Web提示符运转。；

　　（4）认同和转发开票发生。。

　　（三）广播网开票的另外思索要素。

　　网上开票零碎，见识同伙的20个，开票发生，像同伙存款相似的，继后两种方式反转开票，同伙大会的提议发生是鉴于。

　　五、另外事项

　　1、相识节目主持人：郑小冰

　　用电话与交谈：010—57987958电报传真：010—57987805

　　地址：北京的旧称朝阳区五里桥1街27号旅客招待所大厦2楼

　　邮递区号：100024

　　2、现场相识将举行半晌。，发球者员的停止和交通费由他们担任。。

　　3、方式处置广播网开票零碎的非常状态：

　　广播网开票期，譬如，在线开票零碎对大调的应急的的挤入。，则这次同伙大会的要旨按当天圆形的举行。

　　六、备查纸

　　1、《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司第五届董事会八分之一次相识解决》。

　　2、《拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司第五届董事会六年级次相识解决》。

　　特意地圆形的。

　　附件：准许付托书

　　拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司

　　董事会

　　2014年9月23日

　　附件

　　准许付托书

　　兹全权代表的付托搀杂/小姐代表个人（本公司）接合点拟定议定书技术兴趣兴趣有限公司2014年第三次暂时同伙大会，代表他们行使开票权。。

　　付托人姓名：

　　状态证（营业执照）号：

　　持股数：

　　同伙存款：

　　收货人姓名：

　　状态证号码：

　　收货人有选举权吗？：是（）否()

　　使著名思索每一思索事项。、反开票或弃权票的表明

　　■

　　也许收货人未能对是你这么说的嘛！莫蒂作出详细的开票表明，客户假设可以开票决议本身的决议？：

　　可以（）不。

　　凡例：

　　1、准许的无效性：从签字准许书之日起到我的完毕。

　　2、准许付托书剪报、压印或监制的是你这么说的嘛！体式是无效的。；

　　3、团体同伙准许书需插上插头单位印章。

　　受付托同伙姓名及署名：

　　付托日期：年月日

　　计划

　　2013年12月31日

　　2014年6月30日（不审计）

　　资产等于

　　19504

　　19510

　　义务等于

　　8295

　　8011

　　开存款归功于等于

　　2400

　　2400

　　涨潮义务等于

　　8295

　　8011

　　净资产

　　11209

　　11499

　　2013年1-12月

　　2014年1-6月（不审计）

　　营业收益

　　10929

　　6129

　　利润等于

　　1660

　　360

　　净赚

　　1448

　　290

　　计划

　　2013年12月31日

　　2014年6月30日（不审计）

　　资产等于

　　12666

　　14872

　　义务等于

　　5353

　　7445

　　开存款归功于等于

　　1000

　　1500

　　涨潮义务等于

　　5353

　　7445

　　净资产

　　7313

　　7427

　　2013年1-12月

　　2014年1-6月（不审计）

　　营业收益

　　6721

　　6761

　　利润等于

　　427

　　487

　　净赚

　　313

　　396

　　开票法典

　　缩略提议

　　职业方位

　　付托价钱

　　付托数目

　　362066

　　应变量开票

　　价格看涨而买入

　　对应嬉戏序列号

　　应和提议视图

　　序号

　　票据质地

　　应和申报价钱

　　安排支票

　　对清单 1—2 一致开票

　　100.00

　　1

　　在四周华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票

　　

　　2

　　中国1971建造适当人选包围有限责任公司变换付托书

　　

　　开票视图典型

　　应和兴趣申报数

　　适宜

　　1股

　　反

　　2股

　　弃权

　　3股

　　开票事项

　　提议发生

　　适宜

　　反

　　弃权

　　平面图1

　　在四周华东拟定议定书交互图像技术兴趣有限公司为其分店开存款归功于增进打包票的钞票

　　平面图二

　　中国1971建造适当人选包围有限责任公司变换付托书

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