江中药业:公司2011年度独立董事述职报告

        

        

        

        

        公司 2011 年度孤独董事小报

        皮耐安、何渭滨、林春林、Wen Yue跑

        作为蒋中一批备用药品工业界的股份股份有限公司:公司孤独董事,基金公

        司法》、《证券法》、在起功能的增强权利狱吏的若干规则、《公司条例》

        孤独董事年度代表的求婚要求和求婚要求,在 2011 年度任务中,负责执行

        有或起功能,精力旺盛的上相关性汇合点,董事会的极慢地思索,在重大成绩上表现孤独。

        见,定期检修公司宏观世界义演和合法权利的尝试。现将 2011 年度执行有或起功能

        养护如次:

        一、掌握公司的基本境遇

        敝可以消除看法产生、经纪和坦率的。,包含但不限于常常分担者董事

        会,广泛地听取等级职员的提调解反的话。特别董事会。

        要议论方针决策的次要成绩,也召唤公司的、策略禀承。公司

        董事会下有四分染色体特别任命。,在内地三个任命是由孤独董事肩部会议搜集某事物人。各专

        关系到董事会谈论或称赞的顾虑账单,如关系买卖、董事及高管职员的

        挑选、对年度审计机构的预定举行谈论。,召唤时表达孤独反的话。。

        二、2011 列席董事会汇合点和开票

        在小报期内,应亲自任命选票。

        姓 姓名省略

        董事会汇合点次数(反次数)

        皮耐安99000

        何渭滨99000

        林春林99000

        Wen Yue跑98100

        三、颁发孤独反的话的境遇

        一年来,基金顾虑规则,成立、精确地向董事会或尽量的合股发布后面的事项

        孤独反的话(或特别指出):

        1. 公司 2010 今年的内部和累计内部打包票

        2. 论使用募集资产代表自筹资产

        3. 江西晓州医药工业股份有限公司日常买卖

        4. 在起功能的钟磊记账公司聘用的思索 2011 年度财务审计机构事项

        1

        5. 办公楼租船契约相关性事务

        四、供职董事会特别任命任务境遇

        1.皮耐安:作为公司薪酬和估计任命的会议搜集某事物人,2011 年度,搜集某事物召集汇合点 1

        次,这家公司被思索了。 2010 董事会及行政职员的的薪酬及显露出,我亲自上

        高处汇合点和开票。

        2。何渭滨:作为公司审计任命的盟员,2011 年度,公司搜集某事物 4 次级审计任命

        汇合点,次要思索公司 2010 财务小报在年报审计折术击中要害个别地阶段,雇佣

        任仲蕾记账公司 2011 年度从事金融活动审计机构的运转,我亲自上加汇合点

        开票。

        在 2011 年度小报审察计任务,审计任命与年度审计小报举行年度财务小报的转让。

        审计时期达成协议,复核公司决算表并作出全挂在脸上旁注。;监视审计任务

        经过进化进程扩张或发生,与年度复核员饲料触点和沟通。,即时掉换审计折术中获得知识的成绩

        反的话,确保审计的孤独性和审计任务的按时间表完成的。。同时,审计机关年度小报审察计

        任务总结与评价。

        3.林春林:作为公司审计任命的盟员和战术D的盟员,2011 次要年份

        执行了以下有或起功能:

        审计委联邦储备委员会的任务

        2011 年度,搜集某事物召集 4 次级审计任命汇合点,次要思索公司 2010 年度小报审察

        财务小报折术的领地阶段的记账处置,雇佣任仲蕾记账公司 2011 年度

        从事金融活动审计机构的运转。

        在 2011 年度小报审察计任务,审计任命与年度审计小报举行年度财务小报的转让。

        审计时期达成协议,复核公司决算表并作出全挂在脸上旁注。;监视审计任务

        经过进化进程扩张或发生,与年度复核员饲料触点和沟通。,即时掉换审计折术中获得知识的成绩

        反的话,确保审计的孤独性和审计任务的按时间表完成的。。同时,审计机关年度小报审察计

        任务总结与评价。

        (2)作为公司战术扩张任命的盟员。,精力旺盛的分担者公司扩张战术、经纪战术规划的

        议论与提议。

        4.Wen Yue跑:作为公司薪酬和估计任命的盟员,在 2011 职员薪酬与岗位

        梳理和圆房岗位系统,求婚事业提议。2011 年,公司搜集某事物薪酬与估计任命 1

        2

        次,这家公司被思索了。 2010 董事会及行政职员的的薪酬及显露出,我亲自上

        高处汇合点和开票。

        五、狱吏出资者权利的对立面任务

        1、负责执行有或起功能,助长公司施行

        小报期内,凡经董事会谈论方针决策的要紧事项,敝都事前向公司粮食了物。

        举行朝外的反省,深刻拘押草案的草拟任务,精力旺盛的促进公司剪辑、健康扩张。作

        董事会专业任命的会议搜集某事物人和盟员,敝使用企业施行、人工资

        源施行、公司施行、记账专门知识和实际经验。,精力旺盛的分担者议论、思索和

        方针决策公司的次要成绩,并举行无效的审察和监视。。董事会决议的要紧事项

        项,如事情扩张、关系买卖、财务运作境遇、风险把持尊重,足够的拘押和实验

        宣读相关性材料。,召唤时表达孤独反的话。,向前推董事会方针决策的科学性和成立性。

        2、精力旺盛的扩张现场考察任务

        2011 年度,敝趁着上董事会的时机

        解,公司产生经纪、财务施行、本钱掉换、常化容易搬运等尊重,完整准确听取相

        人事小报,包含但不限于公司施行、公司年度旁听生、基层职员的申报

        及沟通,即时看法和掌握公司的日常事情地位和可能性,助长公司

        健康扩张。

        3、持续关怀公司物显露出

        小报期内,敝依然关怀公司的物显露出。,即时显露出规则物

        无效环顾和批准露珠。,实在定期检修出资者和酒馆的合法权利。敝

        一直关怀内部环境和商业界多种经营的产生,经过新闻中级的、报纸、注意和电力网。

        中间人关怀与公司顾虑的散布和报道,即时反应相关性物给公司。,助长彼此交流

        动,让公司和大合股完整拘押SM的求婚要求,让中小出资者醒后听到一任一某一理性。

        实的股票上市的公司。

        4、增强直率详细地检查

        精力旺盛的详细地检查相关性金科玉律和次要法规,深化相关性金科玉律,显著地相关性金科玉律

        对公司施行作文与狱吏的看法与拘押,不时改良

        狱吏公司和出资者义演的性能,确立狱吏领地合股权利的谨慎的知道。

        在新的一年里,作为一名孤独董事,敝将持续执行本人的有或起功能。,增强同样的人

        3

        董事会、中西部及东部各州的县议会、施行与施行的沟通与协助,增强董事会分支形成的特别任命

        联邦储备委员会的任务,为董事会粮食方针决策介绍人提议,向前推董事会的方针决策性能和领唱者性能

        引路程度,定期检修公司的宏观世界义演和合法权利。我期待公司能在董事会的领唱者下。,

        在新的一年里更其主持的运作、度量衡标准运作,向前推公司算清性能,确立人身自由、度量衡标准、

        股票上市的公司抽象的完整性,注重本钱商业界在助长公司扩张击中要害功能,和首都的

        商业界的力助长了公司战术的实现。,让公司做大做强。

        4

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